■ 董事会成员

吴协恩，男，1964年4月出生，高级经济师。曾任华西铝制品厂厂长，江阴市华西实业有限责任公司监事；1999年5月至今任公司董事，其中1999年5月至2002年5月兼任公司总经理；2003年7月至2016年6月任江苏华西集团公司董事长兼总经理。2016年6月至今任江苏华西集团有限公司董事长，2021年7月至今任江苏华西产业集团有限公司董事长，2020年7月至今任公司董事长。

吴协恩先生现任公司控股股东江苏华西集团有限公司董事长，为本届董事候选人吴茂的父亲。与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

李满良，男，965年8月出生，本科学历。曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，华体特种化纤厂厂长；2005年5月至2023年11月任公司副董事长兼总经理；2023年11月起任公司董事兼总经理。

李满良先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至公告日，持有公司股份167,400股。

薛  健，男，1978年3月出生，本科学历。2001年8月至2002年12月任江阴市人民检察院科员；2002年12月至2007年12月任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月至2013年4月任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月至2014年4月任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月至2016年11月担江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月至2018年1月任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月至2020年4月任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月至今任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2023年9月至今任江苏华西集团有限公司董事；2023年11月起任公司董事。

薛健先生现任公司控股股东江苏华西集团有限公司董事，与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

金亚洪，男，1973年6月生，大专学历。1994年7月至2001年8月先后任中国建设银行江阴市支行会计、办事处主任、营业部主任等职位；2001年9月至2004年9月任江阴苏龙发电有限公司财务处副处长；2004年9月至2009年1月任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理；2009年1月至2014年7月任江阴苏龙热电有限公司副总经理、江阴苏龙能源有限公司总经理；2014年7月至今任江阴苏龙热电有限公司总经理；2021年7月至今任江苏华西产业集团有限公司董事、总经理；2023年9月至今任江苏华西集团有限公司董事、总经理；2023年11月起任公司董事。

金亚洪先生现任公司控股股东江苏华西集团有限公司董事兼总经理，与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

吴  茂，男，1989年3月出生，本科学历。2014年7月至2020年6月任江苏华西集团有限公司总经理助理；2020年7月至2023年10月任公司董事兼副总经理；2023年11月起任公司董事。

吴茂先生为公司董事长吴协恩先生之子，与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。  　　

薛 丽，女，1996年9月出生，本科学历。2018年7月至2019年3月任广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部客户经理；2019年4月至2022年6月任江阴市暨阳会计师事务所有限公司审计助理；2022年7月至今负责江阴市凝秀建设投资发展有限公司财务工作；2023年11月起任公司董事。

薛丽女士在持有公司5%以上股份的股东江阴市凝秀建设投资发展有限公司负责财务工作，与其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

周  凯，男，1969年2月生，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，江苏省政府参事室特约研究员，江苏省首席科技传播专家，南京大学创意产业研究中心主任，南京大学安高文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主任，南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任，山东曲阜文化两创研究院院长，江苏远见新经营战略研究院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长等。入选全国首批中宣部/教育部卓越传播人才计划、江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏省高校“青蓝工程”学术带头人、江苏省紫金文化英才、山东省泰山产业领军人才、济宁科技创新拔尖人才等；央视“百家讲坛”主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，国家财政部注册会计师，中国多所高校MBA、EMBA导师，荣获江苏省“双创十佳名师”等，刊发论文160余篇，主持完成各类课题近200项，著编译书籍19部，软著57项，国家发明专利5项等。两度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事。2020年7月起任公司独立董事。

周凯先生已取得独立董事资格证书。

周凯先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

孙  涛，男，1979年5月出生，本科学历，注册会计师，已取得独立董事资格证书。1999年8月至2003年3月，任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理，2003年4月至2012年6月，任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。2012年7月至今，任无锡恒元会计师事务所所长。2022年6月起任公司独立董事。

孙涛先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

承  军，男，1980年9月出生，金融学本科学历、经济学学士，已取得独立董事资格证书。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年任国信证券江阴营业部总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至2018年6月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月至2021年3月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021年4月至今任民生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁。2022年6月起任公司独立董事。

承军先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

■ 监事会成员

卢 青，男，1977年2月出生，本科学历。2002年9月至2009年9月任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理；2009年9月至2011年12月任江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部经理、项目招商部经理、总经理助理；2011年12月至2016年12月任江阴电力投资有限公司副总经理；2016年12月至2018年3月任江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部副经理；2018年3月至2020年7月任江阴市新国联投资发展有限公司金融投资事业部经理；2020年7月至2023年6月任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部总经理；2022年3月至今任江苏华西产业集团有限公司副总经理；2023年6月至今任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2023年11月起任公司监事会主席。

卢青先生在公司实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控股子公司江阴市新国联集团有限公司任副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；截至目前，未持有公司股份。

施  平，男，1962年4月出生，资源产业经济专业博士学位，研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系副主任，华泰证券南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所副所长，南京天启财务顾问公司总经理，南京审计学院审计与会计学院院长，本公司独立董事。现任南京审计大学中审学院院长，2020年7月起任公司监事。

施平先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；截至目前，未持有公司股份。

刘  蓓，女，1983年9月出生，本科学历，曾在公司特种化纤厂销售计划科工作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月至今任公司职工监事。

刘蓓女士与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；截至目前，未持有公司股份。

■ 高级管理人员

李满良，男，1965年8月出生，本科学历。曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，华体特种化纤厂厂长；2005年5月至2023年11月任公司副董事长兼总经理；2023年11月起任公司董事兼总经理。

李满良先生与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。截至目前，持有公司股份167,400股。  

王学良，男，1987年1月生，本科学历，双学士学位。2013年4月至2015年10月，任江苏宝利国际投资股份有限公司证券事务代表；2015年10月至2021年6月，任江苏宝利国际投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2021年7月起任公司副总经理兼董事会秘书。

王学良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至目前，未持有公司股份。

卜 坚，男，1980年11月出生，本科学历，注册会计师。2003年8月至2015年1月，任上海浦东发展银行江阴支行信贷经理；2015年2月至2017年5月，任华夏银行江阴支行信贷经理；2017年7月至2019年9月，任江阴公用事业产业发展有限公司法务审计部负责人；2019年10月至2021年6月，任江阴申越律师事务所执业律师；2021年7月至2021年12月，任职于江阴澄东南热力有限责任公司财务部；2021年12月至2023年10月，任江阴市金阳融资担保有限公司总经理助理。2023年11月起任公司副总经理。

卜坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至目前，未持有公司股份。

吴雅清，女，1969年1月出生，本科学历，高级会计师。1988年10月至1995年4月任江阴凯澄起重机械有限公司会计；1995年5月至2005年9月，任职于江阴市国联投资发展有限公司财务部；2005年10月至2018年3月，任江阴市新国联集团有限公司财务部副经理、经理；2018年3月至今任江阴市新国联集团有限公司董事；2023年9月至今任江苏华西集团有限公司董事；2023年11月起任公司财务总监。

吴雅清女士现任公司控股股东江苏华西集团有限公司董事，与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至目前，未持有公司股份。